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必赢娱乐召开2009年度股东大会

来源:必赢娱乐      发布日期:2010-04-29    浏览量:9498

  2010428日下午两点,必赢娱乐召开2009年度股东大会,审议表决2009年报等有关事项。

 

 会议在合肥市高新区海关路K-1 号企业二楼会议室以现场会议的方式召开,本次股东大会由企业董事会召集,董事长宋礼华先生主持,企业董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序严格按《企业法》和《企业章程》的规定进行。出席会议股东(含股东代理人)共 58 名,所持(代理)股份合计 52,607,050股,占企业股份总数的 62.63%

 

 会议以现场记名投票表决的方式,审议通过了以下决议: 1.2009 年年度报告全文和摘要.2.2009年度董事会工作报告》3.2009 年度监事会工作报告》4.2009 年度财务决算报告》5.2009 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》6.2009 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》7.《关于续聘华普天健会计师事务所北京.有限企业为企业审计机构的议案》 8.《关于修改<股东大会议事规则>的议案》9.《关于修改<董事会议事规则>的议案》10.《关于修改<独立董事任职及议事制度>的议案》11.《关于修改<关联交易决策制度>的议案  12.《关于修改<募集资金管理制度>的议案》13.《关于制订<防范控股股东及关联方占用企业资金制度>的议案》14.《关于制订<选聘会计师事务所专项制度>的议案》15.《关于制订<重大投资、对外担保和资产管理制度>的议案》16.《关于制订<子企业管理制度>的议案》

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